A Delegacia de Polícia Federal de Guaíra deflagrou, nesta terça-feira (25), a Operação Cripto, voltada à investigação e desarticulação de um grupo criminoso voltado à lavagem de capitais, tráfico de drogas e tráfico de armas na região de fronteira.
Os indícios apontam que o grupo criminoso empregava diversas estratégias para dissimular e ocultar a origem ilícita dos valores, incluindo negócios simulados com imóveis, criação de empresas de fachada, utilização de empresas fictícias para movimentar recursos ilegais, além do uso de veículos e serviços de transporte.
Os investigados também atuavam na negociação e operação de criptoativos, com o objetivo de ocultar e dificultar o rastreamento das transações pelas autoridades financeiras.
A investigação que resultou na Operação Cripto foi fundamentada em análises financeiras, fiscais e patrimoniais, que reforçaram a conclusão de que múltiplas empresas eram utilizadas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos do grupo criminoso.
Ao todo foram movimentados mais de 330 milhões de reais no período analisado
A Polícia Federal atua para recuperar os ativos financeiros ilícitos, ao identificar, sequestrar, apreender e bloquear bens e valores provenientes de infrações penais, com a descapitalização do grupo criminoso.
Durante a ação desta terça-feira, equipes da PF deram cumprimento a seis mandados de busca e apreensão e a dois mandados de prisão no município de Guaíra, expedidos pela Justiça Federal.
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