A Polícia Federal deflagrou uma grande operação em Guaíra, Paraná, nesta terça-feira (10 de junho de 2025), visando desmantelar uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
A ação resultou no cumprimento de 5 mandados de prisão e 15 mandados de busca e apreensão em sete estados brasileiros.
A investigação revelou que o grupo movimentou mais de R$ 26 milhões em um esquema complexo que utilizava empresas de fachada, negócios imobiliários simulados e veículos para ocultar a origem ilícita dos fundos.
Análises financeiras e fiscais foram cruciais para identificar o "modus operandi" da quadrilha, que se beneficiava da agilidade em colocar o dinheiro sujo no mercado.
Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o bloqueio judicial e sequestro de bens e empresas dos investigados. O objetivo é recuperar os ativos financeiros, reparar danos e reverter os lucros do crime para o Estado.
Os crimes investigados incluem organização criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal, com penas que podem somar até 29 anos de prisão.
